香港证券及期货事务监察委员会(证监会)今日发布正式书面警告,指出欧艺交易所(OKX Hong Kong)在反洗钱及客户身份识别(KYC)合规方面存在重大缺陷!监管机构要求该交易所必须在2025年6月30日前,完成全部220万注册用户的实名认证流程,当前已完成身份认证的用户数量仅为187万,通过率85%,尚有33万用户未提交或未通过认证!证监会强调,若逾期未达标,将依据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第615章,吊销欧艺交易所的虚拟资产交易平台牌照!欧艺交易所官方随即发表声明,称已紧急成立合规专项组,立即升级现有的身份认证系统,采用AI人脸识别与活体检测技术,预计将单日认证处理能力从5000人提升至1.5万人,从而在3个月内补全剩余认证缺口!声明同时透露,已向证监会提交了详细的时间表与资金投入计划,首期追加合规预算5000万港元!

此次警告的背景是香港证监会自2024年6月正式实施虚拟资产交易平台发牌制度以来,首次对未达标的交易所发出公开最后通牒!此前,欧艺交易所虽在2024年11月获得了原则性批准,但始终未完成所有存量用户的身份认证,被行业视为“灰色操作”!同类对比中,另一家持牌交易所HashKey早在2024年12月即实现了100%用户KYC认证,HashKey的平台币同期上涨35%!市场对欧艺交易所的合规风险迅速定价,其平台币OKB在警告发布后24小时内从45.2美元跌至39.8美元,跌幅12%,24小时交易量从1.2亿美元收缩至7200万美元,骤降40%!分析师指出,若欧艺在限期内成功完成认证,将消除最大的监管不确定性,反之则可能引发用户大规模提币和平台币的进一步崩盘!欧艺交易所今日已启动面向未认证用户的15天宽限期短信与邮件提醒,并开通24小时中文与英文客服专线!