美国SEC裁定欧逸交易所交出用户个人地址!涉120万账户与1.2亿美元洗钱案

2026-05-27 12:10:23 284

美国证券交易委员会(SEC)正式裁定欧逸交易所必须在30日内提交全部120万活跃用户的个人地址及身份验证数据,涉及1.2亿美元可疑洗钱交易链,欧逸交易所将启动内部合规升级!

美国证券交易委员会(SEC)于3月12日发布正式裁定,要求欧逸交易所(OuYi Exchange)在30天内提交全部120万注册用户的个人地址信息及KYC完整档案,裁定依据《银行保密法》与《反洗钱法》第312条款,SEC执法部指出欧逸交易所在2025年1月至3月期间处理了超过1.2亿美元的可疑跨境转账,其中40%资金通过混币器与隐私币中转,SEC要求交易所立即冻结与这些交易关联的8600个账户,欧逸交易所CEO在官方声明中表示将配合调查,但强调用户隐私保护框架需要重新调整,目前交易所已暂停新用户注册并启动内部合规审计,预计合规成本达5000万美元!

美国SEC裁定欧逸交易所交出用户个人地址!涉120万账户与1.2亿美元洗钱案

欧逸交易所此前因未提交完整用户地址数据被多家监管机构警告,2024年曾因类似问题被法国AMF罚款2800万美元,此次SEC裁定标志着美国监管对离岸交易所的穿透式监管升级,消息公布后比特币价格短暂下探至78000美元,但随即反弹至79500美元,欧逸平台币OYI当日跌幅达18%,市值蒸发3.2亿美元,分析师指出这或引发其他离岸交易所的合规竞赛,Circle首席合规官表示地址溯源技术将成为行业标配,欧逸交易所后续可能联合Chainalysis部署链上标签系统以实时监控高风险地址!

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