香港证监会于2024年7月15日发布针对欧逸交易所的公开警告,明确指出该平台从未向SFC申请任何牌照,却通过网站及移动App向香港投资者提供包括BTC、ETH、USDT在内的主流加密货币兑港币交易服务。SFC在声明中强调,欧逸交易所“未获第1类(证券交易)及第7类(提供自动化交易服务)牌照”,其运营行为违反《证券及期货条例》第114条及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53条。数据显示,自2023年11月上线以来,该平台已累计吸引超2.3万名注册用户,累积交易额突破8.7亿港元,其中单日最高交易额达1200万港元。SFC已将该平台列入无牌警示名单,并联合香港警务处商业罪案调查科展开联合行动,呼吁已使用者于7月30日前提取资产,否则可能面临资金冻结及法律追责。

此次事件正值香港加密货币监管框架全面落地阶段。2023年6月1日生效的虚拟资产交易平台发牌制度要求所有在香港运营的交易所必须持有SFC牌照,截至2024年7月仅有HashKey及OSL两家获批。欧逸交易所的无牌运营行为成为新规后最大规模的执法案例,引发市场对监管力度的再次关注。币价方面,消息发布后比特币短线下跌0.8%至62450美元,以太坊跌1.2%至3310美元,但后续迅速反弹。业内人士指出,欧逸交易所此前以“高流动性、零手续费”为卖点,且未设置KYC门槛,极易被洗钱及欺诈活动利用。香港虚拟资产行业协会发言人表示,此次警告将加速行业洗牌,预计年底前至少5家小型无牌平台将主动关闭或申请牌照。投资者已开始向证监会投诉,初步统计涉及金额超300万港元,SFC正评估是否启动刑事检控程序。